杭州学易科技有限公司12.38645%股权（对应16.4654万元实缴注册资本）
· 2024-06-24
一、转让申请与承诺
我方拟转让持有标的企业产权，并通过杭州产权交易所有限责任公司（以下称杭交所）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：1、本次产权转让标的权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施产权转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合我国物权法、担保法等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序。2、本次转让是我方真实意愿表示，相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准。3、我方所提交的产权转让申请及附件材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我方同意杭交所按上述材料内容发布披露信息，并对披露内容和上述材料的真实性、完整性、准确性、合法性、有效性承担法律责任。4、我方已充分了解并承诺在产权转让过程中遵守有关法律法规和杭交所相关交易规则及规定，按照有关要求履行我方义务。5、我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。6、我方如选择网络竞价或在线报价方式实施产权转让，表明我方已了解并认可《杭州产权交易所网络竞价实施办法》或《杭州产权交易所O2O交易指引》等内容和规定。网络竞价或在线报价系统因不可抗力、软硬件故障、非法入侵、恶意攻击等原因而导致系统异常、竞（报）价活动中断的，我方授权杭交所视情况组织继续报价或重新报价。（采用网络竞价或在线报价时适用）7、我方承诺按照杭交所收费办法及相关交易文件的约定及时、足额支付相关费用，不因与受让方任何争议或合同解除、终止等任何原因拒绝、拖延、减少交纳或主张退还相关费用。8、涉及标的企业其他股东未放弃优先购买权的，我方承诺按照杭交所企业国有产权交易规则的相关规定履行了通知及征询其他股东意见的义务，并在正式信息披露之日起2个工作日内就信息公告内容、行权期限和方式以及后果等通知其他股东。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有其他违法、违规行为，给交易相关方及杭交所造成损失的，我方愿意承担相应的法律责任及赔偿责任。
| 标的名称 | 杭州学易科技有限公司12.38645%股权（对应16.4654万元实缴注册资本） | 标的编号 | HJS2024CQ1812 |
| 信息披露起始日期 | 2024-06-24 | 信息披露结束日期 | 2024-07-19 |
| 标的企业所在地区 | 浙江省,杭州市 | 标的企业所属行业 | 软件和信息技术服务业 |
| 转让底价 | 1 元 | ||
| 联系人 | 楼先生、孙先生 | 联系电话 | 0571-85085368、0571-86892316 |
| 联系地址 | 杭州市上城区泛海国际中心A座27楼 | ||
转让标的基本情况
| 标的企业名称 | 杭州学易科技有限公司 | ||||
| 标的企业 基本情况 | 注册地（住所） | 浙江省杭州市西湖区西湖街道白塔景区1号2幢（A-1）中206室（自主申报） | |||
| 法定代表人（负责人） | 程国华 | 成立日期 | 2005-06-30 | ||
| 注册资本 | 132.9308 | 实收资本 | 132.9308 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 软件和信息技术服务业 | ||
| 统一社会信用代码 | 91330102776612776G | 经营规模 | 微型 | ||
| 经营范围 | 零售：图书报刊（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机软、硬件，电子产品，网络集成，教育信息咨询（除出国留学中介及咨询），成年人的非证书计算机培训（涉及前置审批的项目除外）；批发、零售：计算机软、硬件，电子产品，网络设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||||
| 职工人数（人） | 6 | 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||
| 经济类型 | 国有参股企业 | ||||
| 其他股东是否放弃优先购买权 | 有人未表示 | 企业管理层是否参与受让 | 是 | ||
| 是否涉及职工安置 | 否 | 导致标的企业的实际控制权发生转移 | 否 | ||
| 前十位股东名称 | 持有比例 | ||||
| 1.程国华 | 24.0727 | ||||
| 2.程正华 | 22.5681 | ||||
| 3.徐金晓 | 12.7886 | ||||
| 4.严金堂 | 12.7886 | ||||
| 5.杭州市上城区产业投资有限公司 | 12.3865 | ||||
| 6.杭州金投资本管理有限公司 | 12.3865 | ||||
| 7.宋国斌 | 3.0091 | ||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 0 | |||||
| 主要财务指标 | 年度审计报告数据 | ||||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
| 0 | 0 | 0 | |||||
| 审计机构 | |||||||
| 2024-03-31财务报表数据 | |||||||
| 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
| 23695.53 | 1209661.4 | -1185965.87 | |||||
| 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
| 0 | -104.69 | 0 | |||||
| 报表类型 | 月报 | ||||||
| 内部决策情况 | 内部决策文件类型 | 股东会决议 | |||||
| 其他披露事项 | 1、浙江浩华资产评估有限公司浩华评字【2023】第074号《杭州泰邦创业投资有限公司拟转让资产涉及的杭州学易科技有限公司股权投资市场价值资产评估报告》的特别事项说明详见该评估报告。 2、标的名称中载明的出资金额与按股权比例计算出现出资金额尾差的，以载明的出资金额为准。 3、根据转让方提供的杭州市财政局印发的《关于同意无偿划转股权的批复》文件，转让标的已划转至转让方，但尚未完成工商变更，转让标的目前工商登记股东为杭州金投资本管理有限公司。 4、其它事项详见转让方提交的本次股权转让的备查文件。 | ||||||
转让方基本情况（法人/非法人组织）
基本情况 | 转让方名称 | 杭州泰邦创业投资有限公司 | ||
| 注册地（住所） | 浙江省杭州市上城区新塘路58号广新商务大厦814室 | |||
| 法定代表人（负责人） | 詹盛 | 成立日期 | 2008-04-10 | |
| 注册资本 | 3000 | 统一社会信用代码 | 91330104673958862R | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 商务服务业 | |
| 经营规模 | 微型 | |||
| 经济类型 | 国有独资公司（企业）/国有全资企业 | |||
| 持有产(股)权比例（%） | 12.38645 | 拟转让产(股)权比例（%） | 12.38645 | |
| 产权转让行为决策及批准情况 | ||||
| 国资监管机构 | 地级市(区县)国资委监管 | |||
| 国家出资企业或主管部门名称 | 杭州市金融投资集团有限公司 | |||
| 转让方决策文件类型 | ||||
| 批准单位名称 | 杭州市金融投资集团有限公司 | |||
| 批准日期 | 2022-08-15 | |||
| 批准单位决议文件类型 | 董事会决议 | |||
| 决议文件名称 | 杭州市金融投资集团有限公司董事会决议 | |||
交易条件与受让方资格条件
| 交易条件 | 标的名称 | 杭州学易科技有限公司12.38645%股权（对应16.4654万元实缴注册资本） |
| 转让底价 | 1元 | |
| 价款支付方式 | 一次性付款 | |
| 分期付款支付要求： | ||
| 与转让相关的其他条件 | 1、本次交易信息披露后即可进入尽职调查期，意向受让方在信息披露期间有权利和义务自行对转让标的和标的企业进行全面了解，认真全面阅读本次转让的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所众环浙审字（2023）01106号《杭州学易科技有限公司审计报告》及浙江浩华资产评估有限公司浩华评字【2023】第074号《杭州泰邦创业投资有限公司拟转让资产涉及的杭州学易科技有限公司股权投资市场价值资产评估报告》等资料。意向受让方办理受让申请手续，即视为其已详细阅读并完全认可本次转让所涉及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所众环浙审字（2023）01106号《杭州学易科技有限公司审计报告》及浙江浩华资产评估有限公司浩华评字【2023】第074号《杭州泰邦创业投资有限公司拟转让资产涉及的杭州学易科技有限公司股权投资市场价值资产评估报告》等报告所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本次转让项目交易资料内容及转让标的的现状及瑕疵，以及已完成对本次交易项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受本次转让项目，保证履行有关的义务及承担投资风险和责任。2、信息披露期满后，如只征集到一个符合条件的意向受让方，该意向受让方为受让方，其在报名时作出的有效报价为成交价；如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，采用网络竞价方式确定受让方。3、涉及优先购买权人的，按照《杭州产权交易所国有产权转让股东行使优先购买权操作细则》的规定执行。（1）标的企业股东被确定为受让方的，转让方不再征询场外行权的优先购买权人意见。（2）信息披露期满，征集到符合条件的非股东意向受让方，转让方应在非股东意向受让方的最高有效报价产生之日起3个工作日内，以书面形式就报价结果和公示的产权交易合同等向场外行权的优先购买权人征询其是否行使优先购买权，告知其在收到通知之日起30日内向杭交所办理行权手续（包括但不限于提交受让申请材料、交纳交易保证金、签订产权交易合同等），并告知其逾期未行权或未办理行权手续的即视为放弃优先购买权。（3）场外行权的优先购买权人表示放弃行权或逾期未行权的，杭交所自其表示放弃行权或逾期未行权之日起3个工作日内，以书面形式通知报出最高有效报价的非股东意向受让方签署股权转让协议。场外行权的优先购买权人行权且完成行权手续的，杭交所自其办理完成行权手续之日起3个工作日内，退还报出最高有效报价的非股东意向受让方的交易保证金。4、意向受让方须书面承诺：（1）同意在被确定为受让方之日起 3个工作日内签署《股权转让协议》；并在《股权转让协议》签署之日起 5 个工作日内向杭交所指定账户一次性支付交易服务费、交易价款等交易资金（以到账时间为准）；（2）同意杭交所在经转让方申请之日起3个工作日内将受让方已交纳的交易价款划转至转让方指定账户。（3）根据转让方提供的杭州市财政局《关于同意无偿划转股权的批复》文件，转让标的已划转至转让方，但尚未完成工商变更，转让标的目前工商登记股东为杭州金投资本管理有限公司。转让完成后，转让方将按相关规定办理该股权变更登记事项，受让方应无条件同意等待和配合。（4）本次股权交易完成之后，转让方不再是标的企业股东，标的企业章程中载明的出让方作为股东享有的各项权益责任均由受让方承继。本次股权转让不涉及标的企业的债权、债务，标的企业的债权、债务均由股权变更后的标的企业承担。（5）员工安置：本次股权交易不涉及员工安置。（6）本次转让完成后，标的企业各方股东需按照《公司法》的规定规范构建法人治理结构。5、有关因本次股权交易而产生的税、费按国家有关规定各自承担，并自行缴纳。6、本项目标的交割以附件《股权转让协议》样本相关内容为准。7、本次股权交易由受让方承担交易服务费。8、具体详见股权交易资料。 | |
| 受让方资格条件 | 中华人民共和国境内合法注册并有效存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人 | |
| 交易保证金设定 | 交纳交易保证金 | 是 |
| 交纳金额 | 30000 元 | |
| 交纳时间 | 信息披露截止日16:00时前交纳（以到账时间为准） | |
| 处置方式 | 1、若非转让方原因，出现以下任一情况时，意向受让方交纳的保证金不予退还，先用于补偿杭交所、经纪会员的各项服务费，剩余部分作为对转让方的经济补偿金，保证金不足以补偿的，相关方有权按照实际损失继续追诉： （1）意向受让方提交受让申请材料并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）在被确定为受让方后未按约定签署《股权转让协议》的或未按约定支付交易服务费及交易价款的；（3）意向受让方未履行书面承诺事项的；（4）存在其他违反交易规则情形的。2、《股权转让协议》签署当日，受让方交纳的交易保证金冲抵交易服务费，多余部分（若有）转为履约保证金，待应支付的剩余款项全部到账后，履约保证金再转为交易价款的一部分；其他意向受让方未被确定为受让方且不涉及保证金扣除情形的，其所交纳的交易保证金在确定受让方之日起3个工作日内无息返还（以划出时间为准）。 | |
信息披露期
| 信息披露期 | 披露次日起20个工作日 |
| 信息披露期满，如未征集到意向受让方 | 延长信息披露：不变更信息披露内容，按照 10 个工作日为一个周期延长 直至征集到符合条件的意向受让方。 |
竞价方式
| 竞价方式 | 网络竞价 | |
管理层拟受让国有产权情况
（一）管理层以自然人名义
标的企业名称： 杭州学易科技有限公司
| 管理层持有及拟受让标的企业国有产权情况 | 姓名 | 所在单位 | 职务 | 现持有产权比例 | 拟受让产权比例 | 本人签字 | 是否进行经济责任审计 |
| 程国华 | 杭州学易科技有限公司 | 法定代表人 | 24.0727% | 12.38645% |
| 否 | |
| 备注 | |||||||
注：管理层持有及拟受让标的企业国有产权情况
（二）管理层以法人名义
标的企业名称：
| 意向受让方持有及拟受让标的企业国有产权情况 | 意向受让方名称 | 现持有产权比例 | 拟受让产权比例 | 盖章 | ||||
|
| ||||||||
| 管理层持有意向受让方股权情况： | ||||||||
| 姓 名 | 身份证号码 | 职 务 | 占意向受让方股权比例 | 是否进行了 经济责任审计 | ||||
| 是 | ||||||||
| 备注 | ||||||||
（三）管理层以非法人组织名义
标的企业名称：
| 意向受让方持有及拟受让标的企业国有产权情况 | 意向受让方名称 | 现持有产权比例 | 拟受让产权比例 | 盖章 | ||||
|
| ||||||||
| 管理层持有意向受让方股权情况： | ||||||||
| 姓 名 | 身份证号码 | 职 务 | 占意向受让方股权比例 | 是否进行了 经济责任审计 | ||||
| 是 | ||||||||
| 备注 | ||||||||
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